12月13日，中核科技召開(kāi)第七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議、第七屆監事會(huì )第十六次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)于<中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等相關(guān)議案。

    本次重組事項包括發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式，購買(mǎi)交易對方合計持有的河南核凈潔凈技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河南核凈”）90.83545%股權，并向上海中核浦原有限公司及中核（浙江）新興產(chǎn)業(yè)股權投資基金（有限合伙）非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。

    通過(guò)資產(chǎn)重組：

    有利于

    進(jìn)一步提高中核科技發(fā)展質(zhì)量

    2020年，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》，支持上市公司充分發(fā)揮資本市場(chǎng)的并購重組作用，鼓勵上市公司盤(pán)活存量、提質(zhì)增效，提高發(fā)展質(zhì)量。中核科技擬收購河南核凈事項貫徹落實(shí)了國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司發(fā)展質(zhì)量的指導意見(jiàn)，有利于其實(shí)現戰略發(fā)展目標，進(jìn)一步做強做優(yōu)做大。

    有利于

    建設安全高效的裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈體系

    根據中核集團“十四五”規劃，中核集團將進(jìn)一步強化裝備制造企業(yè)創(chuàng )新主體地位，打造有國際競爭力的先進(jìn)制造業(yè)集群，建設自主可控、安全高效的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系，全面提升中核集團裝備制造業(yè)的整體能力和市場(chǎng)競爭實(shí)力。本次重組將整合中核集團內裝備制造業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，培育和壯大中核集團裝備制造配套能力，助力中核集團打造自主可控、安全高效的裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈體系。

    有利于

    中核科技業(yè)務(wù)拓展，強化核特色裝備平臺功能

    中核科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)閥門(mén)研發(fā)、設計、制造及銷(xiāo)售，本次重組有利于中核科技業(yè)務(wù)的縱向與橫向發(fā)展：一方面，結合閥門(mén)、驅動(dòng)機構等設備生產(chǎn)，打造過(guò)程控制裝備集成供貨能力；另一方面，主營(yíng)業(yè)務(wù)向凈化過(guò)濾業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)拓展，重視產(chǎn)品應用領(lǐng)域，打造過(guò)程控制裝備多領(lǐng)域服務(wù)能力。重組完成后，中核科技將整合河南核凈的競爭優(yōu)勢，培育新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)，做大過(guò)濾凈化行業(yè)，強化公司核特色裝備平臺功能。

    有利于

    實(shí)現中核科技與標的公司業(yè)務(wù)的協(xié)同效應

    中核科技在核電、石油石化、冶金、公用工程等方面均擁有廣泛的客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )，河南核凈的目前業(yè)務(wù)主要集中在核電、核用領(lǐng)域，河南核凈可以借助中核科技的資源向非核領(lǐng)域擴展。同時(shí)，河南核凈還可以借助中核科技的機加工能力，進(jìn)一步增強生產(chǎn)能力，在新產(chǎn)品研發(fā)等方面雙方可以達成有效協(xié)同。

    本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金是公司繼2010年非公開(kāi)發(fā)行股票后，又一次重要的資本市場(chǎng)運作，將充分發(fā)揮上市公司平臺優(yōu)勢，進(jìn)一步強化公司核特色裝備平臺功能，有力地促進(jìn)公司未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

    本次重組尚需董事會(huì )、股東大會(huì )審議通過(guò)本次交易正式方案后，經(jīng)國務(wù)院國資委或其授權單位備案、批準；并獲得中國證監會(huì )核準。